В самое ближайшее время в международных финансовых организациях появится "черный список" лиц, которых запрещено обслуживать через международные платежные системы, работающие с наличными деньгами. Одновременно в "контрольные списки" автоматически заносится каждый, кто в течение года переводит через электронную почту суммы в размере более 8 тысяч евро.

Об этих новациях мировых борцов с "грязными деньгами" стало известно 21 февраля из источников, близких к штаб-квартире ФАТФ в Париже. Список составлен по инициативе ФАТФ, совместными усилиями США, Евросоюза и международных финансовых организаций. Как стало известно корреспонденту "РГ", в его составлении не обошлось и без участия России. Столь пристальное внимание финансовых разведок мира к электронным платежам объясняется тем, что ежегодно в мире от контроля ускользают денежные переводы на 120 миллиардов долларов. Большинство из них делается частными лицами в наличной форме, без открытия банковских счетов, с помощью электронных переводов, через различные международные платежные системы, аналогичные американской системе "Вестерн Юнион", которая активно работает и в России.

Пока непонятно, какой конкретно механизм слежения за потоками электронной наличности через международные платежные системы будут использовать российские финансовые учреждения и какую активность при этом проявит Росфинмониторинг. Не исключено, что в свете новаций ФАТФ в недалеком будущем перечень организаций, обязанных сообщать в это ведомство о подозрительных сделках, расширится за счет учреждений, использующих и технологии дистанционного финансового сервиса.

По материалам "Российской газеты", 22.02.2005