С 1 января количество "клиентов" Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) значительно увеличится. Теперь агентства недвижимости, а проще говоря - риелторы обязаны предоставлять в это ведомство сведения обо всех подозрительных сделках своих клиентов, которые "подпадают" под разряд отмывания "грязных" денег и финансирование терроризма.

С июня 2004 года, после принятия законодательных поправок, риелторы должны сообщать обо всех сделках с недвижимостью на 3 миллиона рублей и больше (примерно 100 тысяч долларов), а также о своих клиентах, частных лицах или организациях из перечня лиц, замешанных в экстремистской деятельности. Кстати, такой перечень для профессионального пользования составлен и постоянно обновляется в Росфинмониторинге.

Как сказал корреспонденту "РГ" начальник пресс-службы Росфинмониторинга Михаил Виницковский, механизм взаимодействия ведомства с банкирами хорошо "обкатан" - ежедневно из российских банков поступает с десяток тысяч сообщений. Для этого банкирам пришлось создавать в своих организациях так называемые службы внутреннего контроля, комплектовать их специально обученными кадрами, а затем по защищенным каналам передавать данные. Теперь все это предстоит создавать и торговцам недвижимостью.

Собственно, о том, как все это делать, даются рекомендации в информационном письме службы по финансовому мониторингу, которое было отправлено на этой неделе всем риелторам. Как говорят, у самих риелторских компаний нет особого беспокойства по поводу новых обязанностей. Новшество коснется в основном покупки нового элитного жилья больших квартир, пентхаузов, коттеджей.

По последним данным финмониторинга на учет в этом ведомстве встали пока 50 риелторских компаний.

По материалам "Российской газеты", 14.01.2004