20.09.2007
Правительство Российской Федерации одобрило поправки в статью 6 федерального закона о противодейтствии легализации преступных доходов и финансированию терроризма. Как передает корреспондент "Росбалта", соответствующее решение было принято 20 сентября на заседании кабинета министров.
И.о. министра финансов Алексей Кудрин пояснил, что поправки предусматривают введение контроля со стороны Росфинмониторинга за всеми операциями с наличными деньгами на сумму 600 тыс. рублей и выше. Это позволит увеличить прозрачность сделок, что в конечном итоге приведет к предотвращению отмывания денег, подчеркнул Кудрин. Про его словам, борьба с коррупцией остается одним из важнейших направлений работы Правительства Российской Федерации. Кудрин выразил надежду, что под руководством премьера Зубкова эта работа будет усилена.
Как отметил на заседании кабинета премьер-министр Российской Федерации Виктор Зубков, многие страны уже ввели у себя аналогичную норму, которая рекомендована ФАТФ. В частности, в США установлен критерий в $10 тыс., в ЕС – 15 тыс. евро, в Испании – 3 тыс. евро. "То есть эти страны свою финансовую систему стараются контролировать более жестко", - сказал Зубков. Он подчеркнул, что нововведение не создаст никаких дополнительных препятствий для честного бизнеса, который "не пострадает". "Речь идет о лишь том, чтобы более четко обеспечить прозрачность финансовой системы, контролировать сомнительные сделки", - сказал премьер.
"Все те, кто имеет дело с суммой, превышающей 600 тыс. рублей, должны будут направлять информацию в электронном виде на компьютеры Росфинмониторинга, - пояснил суть поправок Кудрин. – Росфинмониторинг будет вести автоматический анализ всех данных, что позволит вычленить подозрительные сделки. Таким образом, нам удастся вскрыть тысячи лиц, которые осуществляют незаконные операции в виде отмывания денег или финансирования террористических организаций". При этом Кудрин отметил, что расчеты дорожными чеками и чеками "American Express" под действие предлагаемой нормы закона не подпадут.
Источник: Росбалт
