12.07.2010

Госдума приняла 9 июля в третьем чтении законопроект, направленный на приведение отдельных норм российского законодательства о противодействии легализации преступных доходов в соответствие с рекомендациями ФАТФ (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег).

Законопроект предусматривает обязанность по соблюдению зарубежными филиалами и отделениями российских банков требований российского законодательства о противодействии легализации преступных доходов. С этой целью вводится запрет на информирование клиентов и других лиц о мерах по такому противодействию.

Особое внимание должно уделяться деловым отношениям и операциям с лицами из стран, которые не выполняют или в недостаточной степени выполняют рекомендации ФАТФ, подчеркивается в документе. В случае, если, к примеру, банк, в котором открыт счет получателя, является иностранным, информация о плательщике должна включать ФИО и адрес места его жительства (регистрации) или места пребывания, а в случае с юрлицом - его наименование и адрес места нахождения.

Также вводится административная ответственность за нарушение этих требований.

Источник: ИА "Росбалт"